董事會

執(zhí)行股東會決議，在股東會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司經(jīng)營計劃及投資方案。

董事簡歷

職稱	姓名	主要經(jīng)（學(xué)）歷	目前兼任本公司及其他公司之職務(wù)
董事長	國興環(huán)球有限公司 代表人：高國興	仁山中學(xué) 香港衣車協(xié)會創(chuàng)會董事 香港衣車協(xié)會副會長	國興環(huán)球有限公司 董事 國興針車公司 董事長 巨龍國際發(fā)展有限公司 董事 國興(中國)發(fā)展有限公司 董事 珠海市鈞興機電有限公司 董事長
副董事長	吳錦榮	University of Northern Virginia企業(yè)管理碩士 珠海市斗門區(qū)冠興工業(yè)有限公司總經(jīng)理	本公司策略長 Forcefive Limited 董事 珠海市鈞興機電有限公司 董事 Henry & Helen Company Limited 董事
董事	鐘昭文	實踐大學(xué)銀行保險學(xué)系  珠海市斗門區(qū)冠興工業(yè)有限公司總經(jīng)理	本公司執(zhí)行長 Forcefive Limited董事、執(zhí)行長 國興(中國)發(fā)展有限公司 董事 珠海市鈞興機電有限公司董事、執(zhí)行長 鈞興機電股份有限公司董事 Jibulu Company Limited 董事
董事	杜春輝	東海大學(xué)會計系 高林股份有限公司 業(yè)務(wù)副總 珠海市斗門區(qū)冠興工業(yè)有限公司經(jīng)理	本公司總經(jīng)理 珠海市鈞興機電有限公司 董事、總經(jīng)理 Forcefive Limited總經(jīng)理 鈞興機電股份有限公司總經(jīng)理 Jinjee Investment Company Limited 董事
獨立董事	周聰南	東海大學(xué)會計系 億光電子工業(yè)股份有限公司會計處 協(xié)理 湯石照明科技股份有限公司財務(wù)長、經(jīng)營顧問 宏遠(yuǎn)證券股份有限公司監(jiān)察人	艾笛森光電股份有限公司 獨立董事 湯石照明科技股份有限公司 獨立董事
獨立董事	黃勝隆	廣州暨南大學(xué)組織行為 博士 凱基證券亞洲有限公司 資深副總裁	鑫威投資有限公司 董事長
獨立董事	周惠玉	東吳大學(xué)法碩士 日勝生活科技股份有限公司 副總經(jīng)理兼發(fā)言人 憶聲電子股份有限公司 副總經(jīng)理	旭暉應(yīng)用材料股份有限公司 獨立董事 金鼎聯(lián)合科技纖維股份有限公司 獨立董事 悅城科技股份有限公司 獨立董事

董事成員落實多元化情形

姓名

性別

年齡(歲)

產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗

專業(yè)能力

60以下

61~70

71以上

兼任本公司員工

制造業(yè)

金融業(yè)

經(jīng)營管理

營銷

制造

財務(wù)

會計

高國興

男

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吳錦榮

男

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鐘昭文

男

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杜春輝

男

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周聰南

男

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黃勝隆

男

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周惠玉

女

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姓名	核心能力
	營運	會計及	經(jīng)營	危機	產(chǎn)業(yè)	國際	領(lǐng)導(dǎo)	決策
	判斷	財務(wù)分析	管理	處理	知識	市場觀	能力	能力
高國興	?	?	?	?	?	?	?	?
吳錦榮	?		?	?	?	?	?	?
鐘昭文	?		?	?	?	?	?	?
杜春輝	?	?	?	?	?		?	?
周聰南	?	?	?					?
黃勝隆		?	?			?	?
周惠玉	?	?	?	?	?
目標(biāo)席次	2	2	2	2	2	2	2	2
達(dá)成席次	6	5	7	5	5	4	5	5
達(dá)標(biāo)率	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

本公司於「公司治理守則」及「董事選舉辦法」中明訂董事會成員組成應(yīng)考量多元化，就本身運作、營運型態(tài)及發(fā)展需求以擬訂適合之多元化方針，董事會成員應(yīng)普遍具備執(zhí)行職務(wù)所必須之知識、技能及素養(yǎng)，2024年度達(dá)成情形概述如下：
(1)本公司董事會由7位董事組成，包括3席獨立董事，獨立董事占比43%，董事兼任公司經(jīng)理人為3席，不逾董事席次二分之一。
(2)董事年齡60歲以下4位占比57%、61~70歲2位占比29%、71歲以上1位占比14%。
(3)本公司董事均具備製造業(yè)或金融業(yè)之多年產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗，分別擁有經(jīng)營管理、行銷、製造、財務(wù)及會計各方面專業(yè)能力。
(4)7席董事席次中6席為男性董事、1席為女性董事。


董事成員之接班規(guī)劃

1.本公司之董事選舉全面採候選人提名制度，並以下列標(biāo)準(zhǔn)作為遴選董事人選之依據(jù)及建置董事人選資料庫：
(1)認(rèn)同公司經(jīng)營理念及核心價值，具備有助於公司經(jīng)營管理的專業(yè)知識與技能。
(2)具有與公司所營業(yè)務(wù)相關(guān)之產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗。
(3)該成員加入董事會有助於提升董事會之多元化，提供更多面向之觀點及意見。
(4)有足夠的時間能充分參與本公司董事會之運作。
2.本公司訂有「董事會績效評估辦法」，每年定期執(zhí)行董事會及功能性委員會之績效評估，評估項目包括公司目標(biāo)與任務(wù)之掌控、職責(zé)認(rèn)知、營運之參與、內(nèi)部關(guān)係經(jīng)營與溝通、專業(yè)職能與進(jìn)修、內(nèi)部控制及具體意見表述等，另外每三年委由第三方專業(yè)單位執(zhí)行外部評估，以了解董事會運作之有效性，以及可以持續(xù)改善的項目，並作為未來遴選董事之參考。


重要管理階層之接班規(guī)劃

1.董事長針對高階經(jīng)理人接班計畫，不定期與董事們進(jìn)行溝通。
2.召開董事會及經(jīng)營月會時，除董事外亦固定邀請高階主管列席或進(jìn)行報告，透過使高階主管參與董事會、經(jīng)營月會等會議培養(yǎng)決策判斷能力，培育未來可能之接班人選。
3.選派潛在人選擔(dān)任集團新成立公司之高階主管，以培養(yǎng)其實際經(jīng)營管理及決策之能力。
4.選派潛在人選擔(dān)任專案項目負(fù)責(zé)人(例如工廠建置太陽能發(fā)電系統(tǒng)、生產(chǎn)管理系統(tǒng)導(dǎo)入…等)，以培養(yǎng)其規(guī)劃、執(zhí)行、協(xié)調(diào)及解決問題之能力。
5.每年安排外部培訓(xùn)課程，2024年課程為「公司治理下董監(jiān)事經(jīng)營風(fēng)險暨法律責(zé)任探討」、「高資產(chǎn)財務(wù)配置與稅務(wù)管理全攻略」各3小時，合計6小時。