審計委員會

本公司於2018年5月28日設置審計委員會，由全體獨立董事組成，本屆審計委員會任期自2024年5月29日至2027年5月28日，2024年度審計委員會開會5次，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(shù)(Ｂ)	委托出席次數(shù)	實際出席率(%)	備註
委員(召集人)	周聰南	5	0	100
委員	黃勝隆	5	0	100
委員	杜國強	2	0	100	2024年5月29日卸任
委員	周惠玉	3	0	100	2024年5月29日新任

審計委員會年度工作重點

審計委員會年度工作重點包括負責監(jiān)督公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效評估、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規(guī)則、公司存在或潛在風險之管控。內部稽核部門除每月將稽核報告送交獨立董事審核外，稽核主管針對公司內部稽核之重大發(fā)現(xiàn)或建議事項于審計委員會及董事會議中向各委員及董事報告。獨立董事每季至少一次單獨與內部稽核主管就公司內控管理重要發(fā)現(xiàn)進行溝通，并單獨與簽證會計師就本公司財務報告查核或核閱之事項進行溝通。

獨立董事與內部稽核主管溝通情形概要
內部稽核主管每季單獨與審計委員進行稽核業(yè)務報告及討論 每月稽核報告發(fā)出后也會針對審計委員的疑問或建議立即進行討論溝通，會后由稽核主管匯整討論及建議事項，于審計委員會及董事會中提出報告，并依據(jù)審計委員會及董事會指示，作為執(zhí)行依據(jù)。

日期	會議	事項	結果
2021/3/30	審計委員會	(1)稽核業(yè)務執(zhí)行報告 (2)審核2020年度內部控制制度聲明書	(1)無異議 (2)經審議后，送董事會決議
2021/5/13	審計委員會	(1)稽核業(yè)務執(zhí)行報告 (2)修定本公司「內部稽核管理辦法」	(1)無異議 (2)經審議后，送董事會決議
2021/8/25	審計委員會	稽核業(yè)務執(zhí)行報告	無異議
2021/11/8	審計委員會	(1)稽核業(yè)務執(zhí)行報告 (2)2022年度稽核室預算 (3)審核2022年度稽核計劃	(1)無異議 (2)無異議 (3)經審議后，送董事會決議
2021/12/20	審計委員會	稽核業(yè)務執(zhí)行報告	無異議
2022/3/2	審計委員會	稽核業(yè)務執(zhí)行報告	無異議
2022/3/30	審計委員會	稽核業(yè)務執(zhí)行報告	無異議
2022/5/12	審計委員會	稽核業(yè)務執(zhí)行報告	無異議
2022/8/29	審計委員會	稽核業(yè)務執(zhí)行報告	無異議
2022/11/3	審計委員會	(1)稽核業(yè)務執(zhí)行報告 (2)修定本公司「內部稽核管理辦法」	(1)無異議 (2)經審議后，送董事會決議
2022/12/15	審計委員會	(1)稽核業(yè)務執(zhí)行報告 (2)2023年度稽核室預算 (3)審核2023年度稽核計劃	(1)無異議 (2)經委員提議修正內容后通過 (3)經審議后，送董事會決議
2023/3/3	單獨座談	稽核室須深入了解公司營運、注意越南新廠營運進度與績效	無異議
2023/3/28	單獨座談	復核2020~2022稽核員稽核底稿紀錄符合要求	無異議
2023/3/28	審計委員會	(1)稽核業(yè)務執(zhí)行報告 (2)審核2022年度內部控制制度聲明書	(1)無異議 (2)經審議后，送董事會決議
2023/5/15	單獨座談	將培訓與調派各部資深人員支持稽核工作、要再鼓勵強化員工善用信息系統(tǒng)	無異議
2023/5/15	審計委員會	稽核業(yè)務執(zhí)行報告	無異議
2023/8/22	單獨座談	信息部人力需求規(guī)劃、公司呆滯料之改善	無異議
2023/8/22	審計委員會	(1)稽核業(yè)務執(zhí)行報告 (2)重新通過本公司2022年度內部控制制度聲明書	(1)無異議 (2)經審議后，送董事會決議
2023/11/10	單獨座談	進口報稅作業(yè)再強化、臺中新事業(yè)部進展、EHS工作強化	無異議
2023/11/10	審計委員會	稽核業(yè)務執(zhí)行報告	無異議
2023/12/8	單獨座談	督促員工深化使用信息系統(tǒng)	無異議
2023/12/8	審計委員會	(1)稽核業(yè)務執(zhí)行報告 (2)2024年度稽核室預算 (3)審核2024年度稽核計劃	(1)無異議 (2)討論后通過 (3)經審議后，送董事會決議
2024/3/12	單獨座談	(1)越南廠實地查核報告 (2)珠海廠接班人計劃查核報告 (3)回覆獨立董事關於「前置時間改善專案進度」、「查核公司付款對象及訂單一致性」、「資安主管專業(yè)進修」、「公司資安管理災難備援回復作業(yè)」之提問	經說明討論後無異議，會後並將獨立董事建議事項轉知公司經營團隊
2024/3/12	審計委員會	(1)稽核業(yè)務執(zhí)行報告 (2)審核2023年度內部控制制度聲明書	(1)無異議 (2)經審議後，送董事會決議
2024/5/14	單獨座談	(1)接班人與儲備幹部培訓計畫查核報告 (2)工廠推行全員品管之查核報告 (3)前置時間改善專案之查核報告	經說明討論後無異議，會後並將獨立董事建議事項轉知公司經營團隊
2024/5/14	審計委員會	稽核業(yè)務執(zhí)行報告	無異議
2024/8/30	單獨座談	(1)越南廠實地查核報告 (2)工業(yè)安全查核報告 (3)前置時間改善專案及工廠全員品管之查核報告	經說明討論後無異議，會後並將獨立董事建議事項轉知公司經營團隊
2024/8/30	審計委員會	稽核業(yè)務執(zhí)行報告	無異議
2024/11/11	單獨座談	(1)幹部培訓說明 (2)工安環(huán)保之查核報告 (3)主管機關內控查核之說明	經說明討論後無異議，會後並將獨立董事建議事項轉知公司經營團隊
2024/11/11	審計委員會	(1)稽核業(yè)務執(zhí)行報告 (2)修定本公司「內部稽核管理辦法」	(1)無異議 (2)經審議後，送董事會決議
2024/12/9	單獨座談	(1)稽核室在每月經營總會報告之說明 (2)增聘1位稽核專員之報告	經說明討論後無異議，會後並將獨立董事建議事項轉知公司經營團隊
2024/12/9	審計委員會	(1)稽核業(yè)務執(zhí)行報告 (2)2025年度稽核室預算 (3)審核2025年度稽核計畫	(1)無異議 (2)討論後通過 (3)經審議後，送董事會決議

獨立董事與簽證會計師溝通情形概要
會計師依據(jù)審計準則公報第62號，于規(guī)劃階段及完成階段每季就本公司合并財務報告查核或核閱之治理事項，與審計委員會單獨進行當面溝通。

日期	會議	事項	結果
2021/3/30	審計委員會	2020年度合并財務報告事項進行說明及溝通	本次會議無意見
2021/5/13	審計委員會	(1)2021年第三季合并財務報告及事項進行說明及溝通 (2)2021年度合并財務報告查核前之說明及溝通	本次會議無意見
2022/3/30	審計委員會前單獨會議	(1)2021年度合并財務報告事項進行說明及溝通 (2)法令更新介紹	本次會議無意見
2022/8/29	審計委員會前單獨會議	2022年第二季合并財務報告及事項進行說明及溝通	本次會議無意見
2022/11/3	審計委員會前單獨會議	(1)2022年第三季合并財務報告及事項進行說明及溝通 (2)法令更新介紹	本次會議無意見
2022/12/15	審計委員會前單獨會議	2022年度合併財務報告查核前之說明及溝通	本次會議無意見
2023/3/28	審計委員會前單獨會議	(1)2022年度合并財務報告事項進行說明及溝通 (2)法令更新介紹	本次會議無意見
2023/5/15	審計委員會前單獨會議	(1)2023年第一季合并財務報告事項進行說明及溝通 (2)法令更新介紹	本次會議無意見
2023/8/22	審計委員會前單獨會議	2023年第二季合并財務報告及事項進行說明及溝通	本次會議無意見
2023/11/10	審計委員會前單獨會議	(1)2023年第三季合并財務報告及事項進行說明及溝通 (2)法令更新介紹 (3)審計質量攸關信息(AQI)報告	本次會議無意見
2024/3/12	審計委員會前單獨會議	(1)2023年度合併財務報告事項進行說明及溝通 (2)法令更新介紹 (3)審計品質攸關資訊(AQI)報告	本次會議無意見
2024/5/14	審計委員會前單獨會議	(1)2024年第一季合併財務報告事項進行說明及溝通 (2)法令更新介紹	本次會議無意見
2024/8/30	審計委員會前單獨會議	(1)2024年第二季合併財務報告事項進行說明及溝通 (2)法令更新介紹	本次會議無意見
2024/11/11	審計委員會前單獨會議	(1)2024年第三季合併財務報告及事項進行說明及溝通 (2)法令更新介紹 (3)審計品質攸關資訊(AQI)報告	本次會議無意見

薪酬委員會

本公司于2018年5月28日設置薪資報酬委員會，本屆薪資報酬委員會任期自2021年8月25日至2024年5月19日，2023年度薪資報酬委員會開會2次，全體委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(shù)(Ｂ)	委托出席次數(shù)	實際出席率(%)	備註
委員(召集人)	周聰南	2	0	100
委員	黃勝隆	2	0	100
委員	杜國強	1	0	100	2024年5月29日卸任
委員	周惠玉	1	0	100	2024年5月29日新任